Tras la reciente modificación de sobre a la Norma para la
Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del terrorismo, por parte
de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), publicará los nuevos reglamentos para supervisar a siete
rubros económicos más.
Entre ellos destaca hoteles, restaurantes, ONG, empresas
mineras, fabricantes de insumo químico, fabricantes de armas y municiones y
empresas que venden maquinarias pesadas para uso minero, serán los próximos
sectores supervisados.
Mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
adscrita a la SBS, en su último informe recibió un total 2153 reportes de
operaciones sospechosas. Siendo los bancos con
mayor de registro con un 40%, seguido están las empresas con
transferencias de fondos con un 12%, notarías y construcciones inmobiliarias
con el 7% cada una y un 6% las empresas dedicadas a la compra y venta de
vehículos.
En el caso de este último sector, las notarias han sido los
más reportados por la UIF, en cuanto a la
compra - venta de inmuebles. Sin embargo es importante aclarar que el reporte solicitado
para los notarios es diferente al de los bancos. Puesto que los bancos, conocen
detalladamente a sus clientes, tanto su centro laboral, ingresos y egresos. A
diferencia de una notaria, que probablemente un cliente vaya por única vez en
su vida. Esta medida fue tomada, por el
monto que emite la UIF al Ministerio Público, por sospecha de lavado de activos
aumentó en US$ 2,200 millones en el último año, desde el mes de marzo.
Esperemos que los nuevos reglamentos a crearse, sea en base
a una metodología de gestión a la largo de toda la organización, también
trabajar la cultura de control preventiva con conocimiento de modalidades de
lavado, mecanismos que usan los cliente para disfrazar sus actividades ilícitas
como licitas. Y trabajar con especialistas jurídicos de cada sector, ya que la
SBS no abarca todos los rubros, pero si son expertos en lavado de dinero.
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